群裏投資“老師”侃侃而談，跟著“老師”投資的賬戶餘額顯示賺得盆滿缽滿。原以為就要發(fā)家致富，誰(shuí)料這一切都是唬人的假像。
“3天前我明明提現(xiàn)成功了，現(xiàn)在怎麼不能了？我在裏面投了120多萬(wàn)，這可怎麼辦啊！”2022年5月，隨州警方接到反詐預(yù)警推送，立即聯(lián)繫劉某。起初，劉某堅(jiān)信自己未遭遇詐騙，但為確保其資金安全，經(jīng)劉某同意後，警方在檢查其手機(jī)時(shí)發(fā)現(xiàn)一不明虛擬貨幣投資APP，劉某為證明其是正規(guī)投資軟體，現(xiàn)場(chǎng)操作APP進(jìn)行了三次提現(xiàn)，然而，令劉某震驚的是，三次提現(xiàn)卻遲遲無(wú)法到賬……
原來(lái)，同年4月，劉某在瀏覽投資理財(cái)類資訊時(shí)，添加了網(wǎng)頁(yè)提供的“理財(cái)達(dá)人”陳某（虛假身份）的微信，陳某將劉某拉入一個(gè)微信群，群裏每天有“投資老師”免費(fèi)講解股票知識(shí)。陳某要?jiǎng)⒛硳叽a下載了一個(gè)匿名聊天軟體，並經(jīng)常在該聊天軟體裏跟劉某聊股票投資的相關(guān)知識(shí)，立下“投資大神”的人設(shè)後，借機(jī)給劉某推送了一個(gè)虛擬貨幣投資平臺(tái)。
“人氣爆棚”的線上會(huì)議、誘人的“高額回報(bào)”，“股票大神”在匿名聊天軟體群營(yíng)造出投資假像。劉某小試牛刀提現(xiàn)成功後，就完全信任了對(duì)方，于2022年5月分5次向“指定賬戶”打款129．8萬(wàn)元購(gòu)買虛擬貨幣，並在對(duì)方提供的平臺(tái)進(jìn)行投資。直至警方出現(xiàn)，劉某提現(xiàn)失敗後才發(fā)現(xiàn)自己被騙。
經(jīng)查，虛擬貨幣投資平臺(tái)實(shí)際為虛假平臺(tái)，平臺(tái)數(shù)據(jù)完全由境外犯罪分子操控。追查發(fā)現(xiàn)，劉某被騙部分資金轉(zhuǎn)入到彭某等人賬戶，彭某等人（另案處理）幫助上游分子接收贓款近88萬(wàn)元，彭某于2023年10月被抓獲。
經(jīng)審查，彭某明知他人利用資訊網(wǎng)路實(shí)施犯罪活動(dòng)，仍自己提供或介紹他人提供銀行卡幫人取現(xiàn)，2024年2月，曾都區(qū)檢察院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對(duì)彭某等人提起公訴。5月，法院依法以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處彭某有期徒刑一年八個(gè)月，並處罰金。
（通訊員：華生、李鑫鑫、嚴(yán)予廷）
審核：嚴(yán)星