零投入、無門檻、高收益，只要你有銀行卡就能日進鬥金，輕鬆賺取“好處費”？ 這看似簡單又來錢快的“差事” ，其實是犯罪分子為你設下的誘人圈套 。近日，湖北省隨州市曾都區(qū)公安分局成功打掉一“跑分”洗錢犯罪團夥，抓獲犯罪嫌疑人13人，涉案金額100余萬元。
曾都區(qū)公安分局在工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)銀行陸續(xù)有人利用銀行卡實施異常轉(zhuǎn)賬，涉嫌“跑分”洗錢。該局刑警大隊立即組織民警開展調(diào)查，通過深入分析研判和循線追蹤，摸清了該團夥成員身份資訊和組織架構(gòu)。3月6日，在隨州市公安局相關部門的大力支援下，曾都警方迅速行動收網(wǎng)，成功打掉該“跑分”犯罪團夥，先後共抓獲犯罪嫌疑人13人。
經(jīng)查，2023年10月份期間，犯罪嫌疑人齊某認識一棗陽籍男子“老莫”，交談中了解到利用虛擬貨幣“跑分”賺錢的門道，齊某便找到在某駕校當教練的何某和朋友徐某，分別通過付好處費和謊稱其他理由收集了大量銀行卡在手。同時，齊某還找到買賣虛擬貨幣的“幣商”沈某，齊某和何某利用境外聊天軟體與境外電信詐騙洗錢團夥取得聯(lián)繫，通過虛擬貨幣交易引導被詐騙的受害人將詐騙資金陸續(xù)轉(zhuǎn)入何某等人提供的銀行卡內(nèi)，便於何某等人在ATM機上取現(xiàn)。
犯罪嫌疑人曾某通過將銀行卡提供給何某使用得到好處後，也動起了心思，主動參與從事“跑分”違法行為，遊説同學、朋友為其提供銀行卡作為報酬。曾某則負責為他們提供吃飯、住宿和平時開銷費用。
目前，犯罪嫌疑人齊某、何某、徐某、曾某和沈某已被檢察院批準逮捕，其餘人員被取保候?qū)彙３醪讲槊鳎搱F夥共涉案30余起，涉案金額100余萬元。（通訊員：馬艷）